【提醒】“淘寶客服”來電退款?別再上當,南通一女子被騙40余萬
江蘇廣播 2019年05月27日

  “淘寶客服”打來電話,稱購買的衣服存在質量問題,主動提出退款。女子信以為真,結果遭遇多人輪番詐騙,被騙40余萬元!

 

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  26日,記者從崇川區檢察院獲悉,該院已對實施詐騙的謝某等人提起公訴。該案中,檢察機關提前介入,引導公安機關從微信記錄等多個間接證據入手,最終取得較為完善的證據鏈條。

  小山村里干起吸金勾當

  今年36歲的謝某是福建省龍巖市人,初中文化,做過卡車司機??醋胖芪Ш芏噯送üㄑ鍛繒┢⒘瞬?,謝某也想干一票。

  2018年8月初,謝某帶領簡某(已取保)、鄭某、盧某、陳某等4名女性犯罪嫌疑人來到福建省南平市一個小山村,搞起了通訊網絡詐騙。謝某提供淘寶買家信息、話術、電話,鄭某等人冒充淘寶賣家客服,幾個人互相配合作案。他們假扮淘寶客服給客戶打電話,謊稱商品存在質量問題,可以提供退款,之后利用釣魚網站獲取客戶的姓名、身份證、銀行卡、驗證碼等信息,繼而以資金安全、提高支付寶“芝麻信用”等為由,誘騙對方把錢轉到他們指定的“安全賬戶”。簡某等人為謝某做事,每天領取兩百元到三百元不等的工資。

  40多萬騙入“安全賬戶”

  2018年8月,鄭某的電話打給了家住南通的女子阿寶(化名),謊稱阿寶購買的幾件衣服存在質量問題,可以退款。阿寶認為客服服務周到,很是信任。

  然而,鄭某告訴阿寶,要退款必須提高支付寶“芝麻信用”積分,目前阿寶的積分不夠。隨即,謝某登場,以淘寶客服經理等人名義與阿寶微信聯系,向阿寶發送虛假的退款界面(實為釣魚網站),騙得她的銀行卡賬號、密碼及驗證碼。

  獲得個人信息后,謝某的真面目開始顯露,先從阿寶銀行卡里轉走5萬元買了理財,被發現后以“驗證碼輸錯多次銀行暫扣保證金”搪塞過去??吹槳⒈ΦP淖式鳶踩?,謝某等人又建議她將卡里的錢轉入公司的“安全賬戶”,再讓阿寶下載貸款APP,申請貸款“走流水”提高信用分,貸出來的錢同樣都打入了 “安全賬戶”。前前后后,阿寶被騙人民幣共計40多萬元。

  其實,這個“安全賬戶”就是謝某等人聯系的專門用于洗黑錢的詐騙賬戶。至案發,錢都被謝某花光。經被害人報案,謝某、陳某于2018年12月被抓獲歸案,鄭某、盧某先后主動投案。

  間接證據鎖定詐騙事實

  較之普通的詐騙案件,謝某等人詐騙案辦理難度更大:警方抓獲幾名犯罪嫌疑人時,作案的手機、話術單、微信記錄等均被丟棄或刪除,無法調取到詐騙使用的微信賬號、聊天記錄等信息。也就是說,沒有直接證據證明謝某等4人實施了詐騙事實。

  為此,公安機關邀請檢察機關提前介入偵查,引導后續偵查方向。崇川區檢察院派出辦理電信詐騙案件經驗豐富的檢察官,對案件全盤了解。檢察機關研判分析后認為,公安機關應當立足現有證據,深挖細節,從間接證據打開缺口。

  根據建議,公安機關調整了偵查思路,重點放在被害人提供證據與嫌疑人供述之間的吻合程度上。后續的訊問中,兩名嫌疑人均辨認出被害人提供的微信頭像是謝某詐騙使用的微信頭像,對微信聊天細節記得也比較清楚,比如微信聊天過程中“讓被害人去洗澡”,發送過手持身份證女孩照片等細節。而且,主要犯罪嫌疑人供述被害人為女性,來自江蘇南通,還幫助過被害人找回過手機密碼等。這些供述,與被害人提供的微信聊天記錄和其他證據能夠相互印證。

  今年3月,謝某等人涉嫌詐騙案件移送崇川區檢察院審查起訴。檢察機關根據公安機關補充的證據,認為在無直接證據的情況下,本案犯罪時間、犯罪手段、損失金額以及實施詐騙過程中的具體細節、幾名被告人供述能夠與被害人陳述、被害人提供的微信賬戶信息、微信聊天記錄、轉賬記錄等證據相互印證,排除合理懷疑,最終認定本案幾名被告人均涉嫌詐騙罪,決定向法院提起公訴。(來源:南通發布)